Esfuerzos globales para contrarrestar los ataques hutíes al transporte marítimo

En un esfuerzo concertado para contrarrestar los ataques de los hutíes al transporte marítimo internacional y evitar una mayor desestabilización en la región, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado medidas decisivas. Hoy, se ha designado a una persona y tres entidades por sus funciones de facilitar el flujo de asistencia financiera iraní a las fuerzas hutíes.

Para comprender la magnitud de esta amenaza, los ataques hutíes a la navegación internacional en el Mar Rojo y el Golfo de Adén han perturbado gravemente el libre flujo del comercio y violado el derecho internacional. Estos ataques, en los que intervienen misiles y vehículos aéreos no tripulados, plantean un riesgo importante para la estabilidad de la región.

En virtud de la autoridad otorgada por la Orden Ejecutiva 13224, modificada, Sa’id al-Jamal, afiliado a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), ha sido designado por su participación en la prestación de apoyo financiero a los hutíes. . El propio IRGC-QF fue designado por apoyar a múltiples grupos terroristas.

Existe una compleja red de casas de cambio que desempeñan un papel central a la hora de facilitar el movimiento de fondos iraníes hacia empresas financieras alineadas con los hutíes en Yemen. Una de esas entidades, Al Aman Kargo Ithalat Ihracat Ve Nakliyat Limited Sirketi con sede en Türkiye, sirve como punto de referencia para el dinero enviado por los financistas iraníes de los hutíes a empresas en Yemen. Luego, los fondos se depositan en las cuentas de Nabco Money Exchange and Remittance Co., una empresa sucesora de Al-Hadha Exchange Co., designada en Estados Unidos.

Al Aman también ha colaborado con AlAlamiyah Express Company for Exchange and Remittance, otra casa de cambio yemení designada, para transferir fondos desde Türkiye. Estos fondos apoyan los esfuerzos de Sa’id al-Jamal para financiar a los hutíes.

El flujo de fondos de Irán a Yemen es facilitado por Nabil Ali Ahmed Al-Hadha, presidente de la Asociación de Intercambiadores de Divisas en las zonas controladas por los hutíes en Saná. Nabco Money Exchange and Remittance Co., dirigida por Nabil Al-Hadha, actúa como intermediario financiero para estas transacciones.

Para evadir la detección, los fondos son convertidos en riales yemeníes por la Al Rawda Exchange and Money Transfers Company, controlada por los hutíes. Al Rawda desempeña un papel decisivo en la transferencia de fondos del Ministerio de Defensa controlado por los hutíes a los combatientes de primera línea del grupo.

Las consecuencias de la acción de hoy en materia de sanciones son significativas. Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las instituciones financieras y otras entidades que realicen transacciones o actividades con las entidades e individuos designados también pueden estar sujetas a sanciones o acciones de ejecución.

Al atacar las redes de facilitación clave que permiten las actividades desestabilizadoras de los hutíes, Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, reafirma su compromiso de restringir el flujo ilícito de fondos, proteger el transporte marítimo internacional y garantizar la estabilidad de la región.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿Cuál es el propósito de la acción de hoy de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro?
RESPUESTA: La acción de hoy tiene como objetivo contrarrestar los ataques hutíes contra el transporte marítimo internacional y prevenir una mayor desestabilización en la región mediante la designación de personas y entidades involucradas en facilitar la asistencia financiera iraní a las fuerzas hutíes.

P: ¿Cuáles son los ataques hutíes al transporte marítimo internacional?
RESPUESTA: Los ataques hutíes implican el lanzamiento de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) contra buques comerciales que transitan cerca de la costa de Yemen. Estos ataques han perturbado significativamente el libre flujo del comercio y violado el derecho internacional.

Pregunta: ¿Quién es Sa’id al-Jamal y por qué fue designado?
Respuesta: Sa’id al-Jamal está afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods de Irán (IRGC-QF) y ha sido designado para brindar apoyo financiero a los hutíes. El propio IRGC-QF fue designado por apoyar a múltiples grupos terroristas.

Pregunta: ¿Cómo se transfieren los fondos de Irán a los hutíes?
R: Los fondos se transfieren a través de una red de casas de cambio con sede en Medio Oriente. Al Aman Kargo Ithalat Ihracat Ve Nakliyat Limited Sirketi en Türkiye sirve como punto de referencia para el dinero enviado por los financistas iraníes de los hutíes a empresas en Yemen.

P: ¿Cómo facilitan las entidades designadas el movimiento de fondos?
Respuesta: Al Aman colabora con AlAlamiyah Express Company for Exchange and Remittance para transferir fondos desde Türkiye en nombre de los hutíes y Sa’id al-Jamal. Nabco Money Exchange and Remittance Co., dirigida por Nabil Ali Ahmed Al-Hadha, actúa como intermediario financiero para transferir fondos hacia y desde Yemen.

P: ¿Qué medidas se están tomando para evitar la detección de estos fondos?
Respuesta: Para evadir la detección, los fondos son convertidos en riales yemeníes por la Al Rawda Exchange and Money Transfers Company, que está controlada por los hutíes. Al Rawda también desempeña un papel decisivo en la transferencia de fondos del Ministerio de Defensa controlado por los hutíes a los combatientes de primera línea del grupo.

P: ¿Cuáles son las implicaciones en materia de sanciones de la acción de hoy?
R: Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las instituciones financieras y entidades que realicen transacciones con las entidades e individuos designados también pueden enfrentar sanciones o acciones de ejecución.

Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU.

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